Thực hiện Quyết định số 2538/QĐ-TKV ngày 09/12/2015 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam v/v thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.
Ngày 25 tháng 12 năm 2015 Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 205.
Tới dự và chỉ đạo đại hội có các Quý vị đại biểu.
+ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
- Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn, Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn, Trưởng Ban tổ chức Đại hội.
- Ông Đỗ Đình Hiền - Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.
- Ông: Trương Phúc Long - Phó trưởng ban Tổ chức nhân sự.
- Ông: Phạm Tuấn Ninh - Phó trưởng ban Tài nguyên
- Ông: Trần Thế Thành - Trưởng ban Kiểm soát Công ty Địa chất Mỏ
- Cùng các đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty Địa chất mỏ và đại diện các ban của Tập đoàn.
+ Công ty Địa chất mỏ:
- Ông Nguyễn Văn Dậu - Chủ tịch công ty, Thành viên BTC Đại hội
- Ông Vũ Văn Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, Thành viên BTC Đại hội
- Ông Đào Minh Tuân - Chủ tịch Công đoàn Công ty, Thành viên BTC Đại hội
- Cùng các đại biểu là thành viên Ban tổ chức Đại hội, thành viên Tổ công tác CPH Công ty. Các đại biểu là Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Bí thư Đoàn TN, Chủ nhiệm Trung tâm KNĐC, Đội trưởng Đội xe, Đội cơ khí, Tổ trưởng các tổ khoan Công ty; Giám đốc, Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng phòng chi nhánh Xí nghiệp Địa chất Đông Triều.
+ Đơn vị tư vấn, báo chí.
- Đại diện đơn vị tư vấn CPH: Công ty CP Chứng khoán Tân Việt
- Phóng viên Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam.
Đại hội đã thông qua các nội dung chính:
1. Thảo luận và thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV;
2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
3. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
4. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 và định hướng đến năm 2018;
KẾT QUẢ CỦA ĐẠI HỘI
1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Địa chất mỏ – TKV
(Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các nội dung của Điều lệ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phù hợp với những quy định của Pháp luật trong quá trình hoạt động của Công ty).
2. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:
Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:
1. Ông: Nguyễn Văn Dậu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông: Vũ Văn Mạnh - UV HĐQT, Giám đốc điều hành
3. Ông: Lê Văn Lân - UV Hội đồng quản trị
4. Ông: Phạm Tuấn Ninh - UV Hội đồng quản trị
5. Ông: Phạm Văn Ngôn - UV Hội đồng quản trị
Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:
1. Bà: Lê Thị Kim Dung - Trưởng ban Kiểm soát
2. Ông: Hoàng Kim An - UV ban Kiểm soát
3. Ông: Nguyễn Đức Luận - UV ban Kiểm soát.
3. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2016 như sau:
1. Hội đồng quản trị:
- Chủ tịch HĐQT : 5.400.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT : 4.600.000 đồng/người/tháng.
2. Ban kiểm soát:
- Trưởng Ban Kiểm soát : 4.600.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 4.200.000 đồng/người/tháng.
(Thù lao của HĐQT, BKS được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả xếp loại Doanh nghiệp năm của Công ty).
4. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016 và định hướng hoạt động SXKD đến năm 2018 với một số nội dung chính sau:
|
TT
|
Chỉ tiêu
|
Đơn vị tính
|
Năm
2016
|
Năm
2017
|
Năm
2018
|
|
1.
|
Kế hoạch ĐTXDCB
|
Tr.đồng
|
54.173
|
44.000
|
47.500
|
|
2.
|
Vốn điều lệ
|
Tr.đồng
|
108.000
|
108.000
|
108.000
|
|
3.
|
Tổng số lao động
|
người
|
1.200
|
1.210
|
1.215
|
|
4.
|
Tổng quỹ lương
|
Tr.đồng
|
114.036
|
118.295
|
122.222
|
|
5.
|
Thu nhập bình quân 1 người/tháng
|
1000đ/ng/th
|
7.919
|
8.147
|
8.382
|
|
6.
|
Các sản phẩm chủ yếu (Khoan thăm dò)
|
mét
|
115.000
|
118.000
|
122.000
|
|
7.
|
Tổng doanh thu
|
Tr.đồng
|
446.800
|
463.900
|
479.300
|
|
8.
|
Tổng chi phí
|
Tr.đồng
|
436.800
|
453.400
|
468.300
|
|
9.
|
Lợi nhuận thực hiện
|
Tr.đồng
|
10.000
|
10.500
|
11.000
|
|
10.
|
Tỷ lệ cổ tức
|
%
|
5,0
|
5,5
|
6,0
|
5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.
6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV theo đúng quy định của Pháp luật.
Đại hội kết thúc vào 11h30 cùng ngày.
Tin TĐ-VP
|